El Congreso

Este primer congreso de SF Corporación, coorganizado con la prestigiosa Universidad de Castilla la Mancha, aborda desde un enfoque enteramente práctico el cómo implementar y ejecutar un programa de cumplimiento normativo (o compliance program), atendiendo a las problemáticas que en el día a día se encuentran implementadores y profesionales del sector.

Las cada vez mayores exigencias formales de los programas, la existencia de organismos supervisores cada vez concienciados con la disciplina del compliance, tanto a nivel nacional como internacional, así como la mayor sensibilidad del empresariado, exigen que los profesionales tengan un conocimiento real de las problemáticas prácticas con las que se podrán tal vez encontrar en el ejercicio laboral.

 

Es un evento que se celebrará enteramente ONLINE, con la participación desinteresada de INTEDYA.

 

Este congreso está especialmente orientado a profesionales como:

- Encargados de las áreas de compliance de las empresas y/o especialistas en compliance.

- Abogados penalistas y abogados de empresa.

- Consultores.

- Peritos judiciales.

- Profesores universitarios, doctorandos y alumnos interesados en la materia.

 

Organización:

Director académico:

- Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog En ocasiones veo reos. Presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

 

Coordinación:

- Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Directora de SF Corporación (SF Formación, SF Compliance y SF Litigación). Vocal en AGACOM.


Precio

Hasta el 15 de enero de 2021:

Entidades colaboradoras: 80 €.

Resto: 100 €.

 

Desde el 16 de enero de 2021:

Entidades colaboradoras: 100 €.

Resto: 120 €.

 

(*) De acuerdo con la legislación vigente, las inscripciones sólo podrán ser canceladas mediante comunicación escrita dentro de los 14 días naturales siguientes a haber realizado el pago.

Más Información


La asistencia a este congreso incluye:

- Certificado acreditativo de la asistencia a la jornada (10 horas).

Patrocinadores del Congreso

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Agenda del Congreso

25 de febrero de 2021

 

9:00-9:30 Presentación

Representante de la UCLM por concretar.

Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Directora de SF Corporación (SF Formación, SF Compliance y SF Litigación).

 

Bloque I. Modera: Sr. D. Julio García Muñoz. Director ejecutivo de la unidad de control interno de la Universidad de Castilla la Mancha.

9:30-10:30 El compliance que viene. Las nuevas ISO 37301 (sistemas de gestión de compliance), 37000 (buen gobierno corporativo) y 37002 (sistemas de gestión de whistleblowing).

Sr. D. Iván Martínez López. Vicepresidente de la World Compliance Association. CEO en INTEDYA.

 

10:30-11:30 El mapa de riesgos empresarial.

Sra. Dña María Díaz Aldao. Gerente senior de compliance legal y defensa penal en Repsol.

 

11:30-12:00

 

Bloque II. Modera: Por determinar.

12:00-12:30 El compliance officer ante la situación de crisis.

Sr. D. Enrique Aznar Pallarés. Abogado. Compliance officer. Aznar Legal y Compliance SLP.

 

12:30-13:00 Buen gobierno corporativo: Aspectos prácticos mercantiles y societarios.

Sr. D. Emilio Hernández Muñoz. Abogado en Iberdrola y Solicitor of the Law Society of Scotland.

 

13:00-14:00 Mesa redonda. La figura del compliance officer. Problemas reales de su día a día.

Sra. Dña. Teresa Mínguez Díaz. Directora de legal y compliance en Porsche Ibérica SA.

Sr. D. Ignacio García-Miguel Martínez. Gerente de servicios jurídicos y de compliance en Delaviuda Confectionery Group.

 

14:00-15:30 Pausa.

 

Bloque III. Modera: Por determinar.

15:30-16:30 Mesa redonda. La certificación de los modelos de cumplimiento a debate.

Sr. D. Alejandro García. Director General de IMQ Ibérica.

Compliance officer de empresa certificada por confirmar

 

16:30-17:00 Los planes de igualdad tras el Real Decreto Ley 6/2019.

Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Directora de SF Corporación. Vocal de AGACOM.

 

17:00-17:30 La implementación de los modelos de compliance ante la PYME.

Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Secretario de AGACOM. Abogado. Consultor en SF Compliance.

 

17:30-18:00 Pausa.

 

Bloque IV. Modera: Por determinar

18:00-18:30 Prevención de blanqueo y canales de denuncia en el sector de la banca.

Sra. Dña. Carmen Vidal Rodríguez-Sabio. Consultora externa en prevención de blanqueo de capitales.

 

18:30-19:00 Tax compliance. Los desafíos de la nueva UNE 19602 de compliance tributario.

Sr. D. Alberto García Ramos. Presidente de AGACOM. Socio en Cremades y Calvo Sotelo.

 

19:00-19:30 Evaluación de riesgos: la implementación de controles mitigadores del riesgo de corrupción en los contratos con el sector público.

Sr. D. Néstor Aparicio Santiago. Director de cumplimiento en IECISA, a Gfi Company Group, para Estados Unidos y Latinoamérica (Ciudad de México).

 

19:30-20:00 Riesgos antitrust, una asignatura pendiente de los programas de cumplimiento que es preciso aprobar.

Dr. D. José Antonio Rodríguez Miguez. Responsable de investigación en la Comisión Gallega de la Competencia. Doctor en Derecho.

 

20:00-20:30 ¿Qué buscarán los tribunales y fiscales dentro de los planes de compliance?

Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog En ocasiones veo reos. Presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

 

20:30 Clausura.

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