Congreso Práctico de Planes de Cumplimiento

25 de febrero de 2021

ONLINE

El Congreso

Este primer congreso de SF Corporación, coorganizado con la prestigiosa Universidad de Castilla la Mancha, aborda desde un enfoque enteramente práctico el cómo implementar y ejecutar un programa de cumplimiento normativo (o compliance program), atendiendo a las problemáticas que en el día a día se encuentran implementadores y profesionales del sector.

Las cada vez mayores exigencias formales de los programas, la existencia de organismos supervisores cada vez concienciados con la disciplina del compliance, tanto a nivel nacional como internacional, así como la mayor sensibilidad del empresariado, exigen que los profesionales tengan un conocimiento real de las problemáticas prácticas con las que se podrán tal vez encontrar en el ejercicio laboral.

 

Es un evento que se celebrará enteramente ONLINE, con la participación desinteresada de INTEDYA.

 

Este congreso está especialmente orientado a profesionales como:

- Encargados de las áreas de compliance de las empresas y/o especialistas en compliance.

- Abogados penalistas y abogados de empresa.

- Consultores.

- Peritos judiciales.

- Profesores universitarios, doctorandos y alumnos interesados en la materia.

 

Organización:

Director académico:

- Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog En ocasiones veo reos. Presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

 

Coordinación:

- Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Directora de SF Corporación (SF Formación, SF Compliance y SF Litigación). Vocal en AGACOM.

Precio

Hasta el 15 de enero de 2021:

Entidades colaboradoras: 80 €.

Resto: 100 €.

 

Desde el 16 de enero de 2021:

Entidades colaboradoras: 100 €.

Resto: 120 €.

 

(*) De acuerdo con la legislación vigente, las inscripciones sólo podrán ser canceladas mediante comunicación escrita dentro de los 14 días naturales siguientes a haber realizado el pago.

Más Información

La asistencia a este congreso incluye:

- Certificado acreditativo de la asistencia a la jornada (10 horas).

>>Patrocinadores del Congreso

Patrocinadores DIAMANTE

 

 

Patrocinadores PLATA

 

 

 

 

 

 

Programa

25 de febrero de 2021

 

9:00-9:30 Presentación

Sr. D. Francisco José Sáez Martínez. Vicerrector de Economía y Planificación de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Sr. D. Rubén Martín de Pablos. Presidente de la Sección de Abogados Penalistas del ICAM. Director general de la editorial jurídica SEPÍN.

Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Directora de SF Corporación (SF Formación, SF Compliance y SF Litigación).

 

Bloque I. Modera: Sr. D. Julio García Muñoz. Director ejecutivo de la unidad de control interno de la Universidad de Castilla la Mancha.

9:30-10:30 El compliance que viene. Las nuevas ISO 37301 (sistemas de gestión de compliance), 37000 (buen gobierno corporativo) y 37002 (sistemas de gestión de whistleblowing).

Sr. D. Iván Martínez López. Vicepresidente de la World Compliance Association. CEO en INTEDYA.

 

10:30-11:30 El mapa de riesgos empresarial.

Sra. Dña María Díaz Aldao. Gerente senior de compliance legal y defensa penal en Repsol.

 

11:30-12:00

 

Bloque II. Modera: Sr. D. Carlos A. Sáiz Peña. Presidente de la asociación CUMPLEN y socio de ECIX Group.

12:00-12:30 El compliance officer ante la situación de crisis.

Sr. D. Enrique Aznar Pallarés. Abogado. Compliance officer. Aznar Legal y Compliance SLP.

 

12:30-13:00 Buen gobierno corporativo: Aspectos prácticos mercantiles y societarios.

Sr. D. Emilio Hernández Muñoz. Abogado en Iberdrola y Solicitor of the Law Society of Scotland.

 

13:00-14:00 Mesa redonda. La figura del compliance officer. Problemas reales de su día a día.

Sra. Dña. Teresa Mínguez Díaz. Directora de legal y compliance en Porsche Ibérica SA.

Sr. D. Ignacio García-Miguel Martínez. Gerente de servicios jurídicos y de compliance en Delaviuda Confectionery Group.

 

14:00-15:30 Pausa.

 

Bloque III. Modera: Sr. D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla. Consejero en Audiolis y Secretario del Instituto de Oficiales de Cumplimiento.

15:30-16:30 Mesa redonda. La certificación de los modelos de cumplimiento a debate.

Sr. D. Alejandro García. Director General de IMQ Ibérica.

Sra. Dña. Ingrid Matos. Global Chief Compliance Officer y Controles Internos en QGMI, Construcciones e Infraestructuras Globales SLU.

 

Bloque IV: Modera por determinar.

16:30-17:00 Los planes de igualdad tras el Real Decreto Ley 6/2019.

Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Directora de SF Corporación.

 

17:00-17:30 La implementación de los modelos de compliance ante la PYME.

Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogado. Consultor en SF Compliance.

 

17:30-18:00 Pausa.

 

18:00-18:30 Prevención de blanqueo y canales de denuncia en el sector de la banca.

Sra. Dña. Pura Strong. Abogada y experta externa en prevención de blanqueo de capitales.

 

18:30-19:00 Tax compliance. Los desafíos de la nueva UNE 19602 de compliance tributario.

Sr. D. Alberto García Ramos. Socio en Cremades y Calvo Sotelo.

 

19:00-19:30 Evaluación de riesgos: la implementación de controles mitigadores del riesgo de corrupción en los contratos con el sector público.

Sr. D. Néstor Aparicio Santiago. Director de cumplimiento en IECISA, a Gfi Company Group, para Estados Unidos y Latinoamérica (Ciudad de México).

 

19:30-20:00 Riesgos antitrust, una asignatura pendiente de los programas de cumplimiento que es preciso aprobar.

Dr. D. José Antonio Rodríguez Miguez. Responsable de investigación en la Comisión Gallega de la Competencia. Doctor en Derecho.

 

20:00-20:30 ¿Qué buscarán los tribunales y fiscales dentro de los planes de compliance?

Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog En ocasiones veo reos. Presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

 

20:30 Clausura.

             

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